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湖南岳阳公安打掉一涉案近1.7亿元的虚拟币洗钱团伙

民主与法制网讯（记者马付才通讯员李瑶）近日，湖南省岳阳市公安局将一个以买卖虚拟币为幌子，专门为境外...

最高检检察长：利用虚拟币实施的洗钱等犯罪对打击和治理带来新挑战

来源：市场资讯（来源：吴说）吴说获悉，据正义网报道，中国首席大检察官、最高人民检察院检察长应勇在...

芝麻开门 2025-10-27 2

鑫慷嘉130亿涉诈资金经混币器快速跨境转移！又一个“庞氏内核+传销架构+虚拟货币洗钱”的金融骗局跑路了！

又一起涉案超百亿的金融传销盘跑路了近日，打着“中东最大交易所中国分站”旗号的DGCX鑫慷嘉金融传销...

运城公安斩断跨省洗钱黑链！2人落网，涉案2000余套对公账户！

"猎诈"行动开展以来盐湖公安分局刑警大队反诈中队紧紧围绕行动目标任务深入线索排查强力案件攻...

网约车运现金、虚拟币“洗钱”？警检联手为群众挽回损失100万余元

极目新闻通讯员刘文芳经湖北省黄石市西塞山区检察院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对闻某等人提起公诉，近...

利用虚拟币洗钱过程中涉及的相关技术名词解释

近年来，随着区块链技术的快速发展，虚拟货币因其去中心化、匿名性和跨境流动性等特点，逐渐成为全球金融...

吴鹰律师：虚拟币洗钱的主观明知认定

一、利用虚拟货币洗钱的特点交易匿名性：以比特币为代表的虚拟货币具有匿名性，交易双方的钱包地址不需...

从黄金到虚拟币，“洗钱工具人”的新骗局

2025年6月16日，中央宣传部、公安部联合启动“全民反诈在行动”集中宣传月活动，本次活动主题为“反...

芝麻开门 2025-06-25 20