运城公安斩断跨省洗钱黑链！2人落网，涉案2000余套对公账户！

"猎诈"行动开展以来

盐湖公安分局

刑警大队反诈中队

紧紧围绕行动目标任务

深入线索排查

强力案件攻坚

全链条打击电信网络诈骗犯罪

近日，在“猎诈”专项行动中，分局刑警大队反诈中队持续发力，成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，斩断一条涉及多省的洗钱犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人2名，扣押大量涉案对公账户及赃款。

7月18日，刑警大队反诈中队通过细致分析、深入研判，发现一条涉及买卖、转运对公账户的犯罪链条。办案民警辗转上海、深圳、赣州等地，历经连日蹲守和高温下的艰苦侦查，最终成功抓获犯罪嫌疑人许某、吴某，现场查获邮寄的对公账户11套，拦截在途涉案公户8套，并扣押虚拟货币1285U及现金2000元。

经查，自2024年7月起，犯罪嫌疑人吴某（男，30岁，江西人）为牟取非法利益，通过境外聊天软件与诈骗团伙勾结，专门接收全国多地“虚假贷款刷流水”诈骗受害者邮寄的对公账户，随后转寄至深圳。在深圳，许某兵（男，49岁，广东人）等人负责联络“取件员”，以公园花丛、垃圾堆等隐蔽地点作为交接场所，最终将这些账户集中发往潮州，用于“跑分”洗钱。该团伙累计转运对公账户2000余套，非法获利20万余元，涉案范围覆盖四川、广东、江西、山东等多个省份。

展开全文

目前，犯罪嫌疑人许某兵、吴某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留，案件审理、线索深挖正在进行中。

普法时间：