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鑫慷嘉130亿涉诈资金经混币器快速跨境转移！又一个“庞氏内核+传销架构+虚拟货币洗钱”的金融骗局跑路了！

又一起涉案超百亿的金融传销盘跑路了近日，打着“中东最大交易所中国分站”旗号的DGCX鑫慷嘉金融传销...

高额回报稳赚不赔？诈骗！警惕这13个项目，涉嫌虚拟币骗局、传销

诈骗分子会通过网络平台、短信等渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财信息，诱导受害人在特定...

200万人踩雷，130亿蒸发！鑫慷嘉崩盘揭开虚拟币传销真相

引言鑫慷嘉“崩盘” 2025年6月26日，虚拟货币投资平台“DGCX鑫慷嘉”被曝出现大规模无法提现...

炒虚拟币一夜暴富？当心落入传销陷阱

近年来以区块链为底层技术的虚拟货币市场蓬勃发展但与此同时以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件呈现...

芝麻开门 2025-08-07 8

虚拟币投资稳赚不赔？骗局！警惕这8个项目涉嫌传销、虚拟币骗局

凡是转发、鼓动、宣传民族资产解冻类信息，或者招募会员、组织人员非法聚集的，均涉嫌违法犯罪。一：投资...

2025最短命传销资金盘跑路自导自演黑客攻击自创虚拟币

外汇资金盘稍微努力一把就能做成最大的金融诈骗案，这几个苦心经营，有的长达甚至超过十年。 TR外汇、海...

虚拟币犯罪（六）虚拟币诈骗、传销、盗窃犯罪如何从证据上争取无罪

禁止转账复制。 BTC、USDT等虚拟币犯罪与传统犯罪不同，不会在犯罪空间或者说在犯罪场所留下可以证...

芝麻开门 2025-05-18 24

虚拟币犯罪（三）发行虚拟币要从运作模式上化解诈骗、传销风险

虚拟币犯罪（三）发行虚拟币要从运作模式、交易规则上化解诈骗、传销、非法集资风险。在上一篇文章中，我...

虚拟币犯罪（二）发行空气币构成诈骗罪吗？空气币诈骗传销定罪标准

从价值认定上化解虚拟币非法集资、诈骗、传销风险作者张洪强律师禁止转载复制。发行的虚拟币项目是...